RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017
SPĂLAREA BANILOR, EXPRESIE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE TRANSFRONTALIERE CU IMPACT ASUPRA FINANŢĂRII TERORISMULUI INTERNAŢIO
Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19
Monografia machet343b1
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
Monografia machet343b1
INFRACŢIUNEA DE SPĂLAREA A BANILOR – REGLEMENTĂRI EUROPENE ŞI NAŢIONALE
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
Tabelul cu pasaje din lucrarea de doctorat a Codruţei Kovesi puse faţă în faţă cu textele originale/ Sursa: Grupul de Investigaţii Politice - FOTO/ Îndrumătorul de doctorat, profesor universitar: E o mânăreală
TEZA de Licență ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A SPĂLĂRII BANILOR | PDF
Untitled
Crima Organizata Si Coruptie | PDF
Corupţie şi faliment bancar: cum crima organizată din Rusia şi China a spălat bani printr-un
Untitled
Untitled
Untitled
Spălarea banilor. Evoluţia, conţinutul şi contracararea fenomenului - ESSENTIALS
JURIDICE MOLDOVA
Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the Republic of Moldova (Romanian version) by UNICRI Publications - Issuu
RO RO DOCUMENT DE LUCRU
Spălarea banilor Aspecte juridico-penale
