Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Legea spalarii banilor - obligatii pentru PFA si Profesiile Liberale - Contapp
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
EXCLUSIV. Ce informaţii primeşte Oficiul pentru Spălarea Banilor şi cine sunt beneficiarii
PFA-urile au obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu ONPCSB? – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Anunt organizare concurs
OFICIUL NATIONAL DE PREV NIRE 51 COMBATERE A SMLARII BA MOE IN., RARE
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR & Solutii GDPR finantabil prin PNRR
Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, din 12.03.2021 - Lege5.ro
Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea II – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
ta acea da'16 si'""':'.i#;:'di.:Hd',-i,
O.N.P.C.S.B.
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării teror
Reguli noi pentru inregistrarea avocatilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
ONPCSB a publicat Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor pe piața imobiliară – CECCAR Constanta
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL DE TRANZACTII SUSPECTE - onpcsb
OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca
Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au programat un seminar de instruire
